Interponen millonaria demanda por “mal funcionamiento del Ministerio Público”

Se trata del empresario y exbanquero del Banco Universal, José Virzi, quien fue indagado por supuesto blanqueo de capitales y luego un tribunal declaró nulo el caso. Sus abogados interpusieron una demanda de $10,1 millones  por daños y perjuicios 

César Broce, abogado de Virzi.

 

El empresario y exbanquero José Virzi presentó una demanda millonaria ($10,1 millones) en contra del estado por daños y perjuicios causados por el “mal funcionamiento del Ministerio Público”, en particular la Fiscalía Séptima Anticorrupción por la investigación de la que fue objeto a raíz de una denuncia de lavado de dinero presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores.  Una denuncia que surge  de un caso de la procuraduría paralela ocurrida durante el gobierno de Juan Carlos Varela como lo reveló este diario en una serie de reportajes que detallaban la injerencia del Ejecutivo en los casos penales que investigaba el Ministerio Público. 

Realizan audiencia por estafa en caso Financial Pacific

La audiencia ordinaria sobre uno de los casos que involucraron a la casa de valores Financial Pacific se desarrolla a puertas cerradas, por un periodo de tres días, en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. En el caso están imputados Mayte Pellegrini, exoperadora de la empresa, imputada por el delito contra el orden económico en perjuicio de la casa de valores. 

Confirman sobreseimiento en caso de Caja de Ahorros

La Sala Segunda de la CSJ puso punto final al caso de supuesta lesión patrimonial del banco y respaldó dos fallos previos que eximen de responsabilidad a 39 imputados

A pesar del fallo de sobreseimiento definitivo, el abogado de Valdés, Guillermo Cruz, explica que su cliente se encuentra en un limbo jurídico que imposibilita su libertad. 

El caso por supuesto peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros llegó a su fin con un sobreseimiento definitivo para 39 imputados. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los magistrados Maribel Cornejo, María Eugenia López y José Ayú Prado, resolvió el último recurso que le quedaba al Ministerio Público, la casación, mediante la cual confirmó lo actuado por dos instancias previas, el juzgado XIV y el Segundo Tribunal de Justicia.

West Valdés, pide a la CIDH una visita in situ para constatar la violación de sus derechos humanos

West Valdés, exejecutivo de la casa de Valores Financial Pacific detenido preventivamente desde enero de 2017, demandó al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de un conglomerado de derechos humanos.

Ante esta Comisión efectuó una petición muy concreta: "Que previo estudio de la situación, se ordene una comisión para que se haga una visita 'in situ' y adicional se interpele al Gobierno de Panamá a efectos de que remita un reporte completo de su situación jurídica y de la vulnerabilidad de sus derechos".

Su equipo de abogados interpuso la demanda que consta de 157 páginas en las que fundamenta la violación de sus derechos humanos ya que según el documento, a través del el Ministerio Público y Órgano Judicial, lo mantienen en un secuestro y una privación de sus derechos humanos por encima del orden jurídico por cumplir una pena anticipada a cargo del Sistema Judicial panameño.

Esposa de West Valdés denuncia que les pidieron dinero a cambio de libertad

Berena Bozzi dijo que, personas supuestamente allegadas al gobierno pasado, le pidieron dinero a su esposo a cambio su excarcelación. Primero fueron $660 mil, y la segunda vez $300 mil, en ningún caso pagaron

West Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, tiene tres años con 18 días preso sin que la justicia haya determinado su culpabilidad o inocencia.

En conferencia de prensa realizada ayer por la mañana, familiares su equipo legal revelaron que cuando fue detenido, durante la administración del presidente Juan Carlos Varela y Kenia Porcell como procuradora, recibió la visita de varias personas, que le prometían su libertad a cambio de dos cosas: que pagara $660 mil o que firmara una declaración en la que involucraba a otras personas en los casos causante de la privación de su libertad, sin especificar cuál de los procesos que surte legalmente Valdés.

No hubo delito en lo investigado en caso de la Caja de Ahorros

La investigación que realizó la Fiscalía Anticorrupción de Descarga sobre un supuesto delito contra la administración pública, en modalidad de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros no constituye delito.

Así de enfático fue el Segundo Tribunal Superior que confirmó el sobreseimiento definitivo a favor de 22 imputados.

El fallo es tajante cuando refuta cada una de las premisas de la Fiscalía Anticorrupción que supuestamente sustentaron la acusación.

Determina como primer hecho que la entidad bancaria nunca estuvo en riesgo o perjuicio económico a raíz de la primera línea de préstamo que solicitó la empresa HPC Contratas, dinero que empleó para otros fines, pero que a pesar de eso, pagó en su totalidad a la entidad bancaria que había asegurado el préstamo con fianzas y bienes.

West Valdés se queja de la justicia

El exdirectivo de la la Casa de Valores Finalcial Pacific reclama que es el único preso en un caso de 20 personas y que no tiene nada que ver con el préstamo que se investiga

West Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, imputado en el caso de la Caja de Ahorro, publicó un escrito en las redes sociales en el que cuestiona la decisión de la juez decimocuarta Vilma Urieta, por haberle negado un cambio de medida cautelar.

En días pasados se realizó la audiencia por el caso de las irregularidades en el préstamo otorgado por la Caja de Ahorro ($30 millones) al consorcio encargado de la construcción del Centro de Convenciones de Amador. Parte del dinero, según la fiscalía, $3 millones se desviaron para salvar a la casa de valores de un desfalco.

Juez llama a juicio a Pellegrini en caso Financial Pacific

El juez Segundo Penal, Johann Barrios, emitió un fallo sumamente filoso, en el que identifica entre los autores del desfalco de Financial Pacific, a Mayte Pellegrini (exempleada de la casa de valores) y a varios de sus familiares.

Ayer dicto auto de llamamiento a juicio a 9 personas y sobreseyó provisionalmente a 4, sobre las que no había méritos suficientes para llamarlos a juicio, o no identificó dolo en sus actuaciones.

Sobre Mayte Pellegrini pesan las más graves valoraciones del Tribunal. En el escrito el juez detalla que luego de analizar las constancias probatorias y de una revisión pormenorizada del caudal probatorio, el “Tribunal advierte que se encuentra acreditada la comisión del delito contra el orden económico (delito financiero) en virtud de las declaraciones de Sergio Barrios y Mariel Rodríguez, quienes señalaron que detectaron faltantes de fondos en las transacciones que efectuaba Mayte Pellegrini dentro de la empresa”, se lee.

Se pospone careo entre Pellegrini y Rodríguez

En el caso de blanqueo de capitales que investiga la Fiscalía Séptima Anticorrupción se pretendía aclarar una contradicción entre dos exempleadas de Financial Pacific.

Un careo entre Mayté Pellegrini, exempleada del Departamento de Operaciones de la casa de valores Financial Pacific, y Mariel Rodríguez, exoficial de cumplimiento de esta casa de valores, no logró concretarse esta mañana en la Fiscalía Séptima Anticorrupción debido a que la segunda interpuso un Amparo de Garantías ante la Corte Suprema de Justicia.

La diligencia tenía como propósito aclarar, cuál de las dos exempleadas era la responsable del destino que adquirían las transferencias de dineros provenientes de terceros.

Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía

Kasutai era una pirámide en la que invirtieron empleados y directivos de la casa de valores Financial Pacific. Por esta cuenta circularon millones que según la Fiscalía fueron traspasados a cuentas de terceros

Uno de los casos que ocupó las primeras planas de los medios hace 6 años, el desfalco de la casa de valores Financial Pacific, culminó con la fase de alegatos que se escucharon en una audiencia preliminar celebrada el viernes con el fin de determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados en el hecho. El juez Johann Barrios se acogió a los 30 días que le dicta la ley para decidir a quiénes llama a juicio.

La investigación que inició en 2012 la Fiscalía XIII, se vio empañada por las denuncias efectuadas de una de las principales señaladas de haber desviado $12 millones de una cuenta, llamada Kasutai, y distribuir el dinero entre varios familiares y sociedades anónimas ajenas a Financial Pacific: Mayte Pellegrini, exempleada de la casa de valores. Entonces, ella alertaba sobre una supuesta parcialización de la Fiscalía a favor de los directivos de la casa de valores, y otra serie de supuestas irregularidades como la compra de acciones de Minera Petaquilla que aseguraba, se adquirieron con el cobijo de información privilegiada.

Celebran audiencia de polémico caso Financial Pacific

Después de seis años de haber presentado una querella por el desfalco de $12 millones ocurrido en la casa de valores Financial Pacific en 2012, hoy se realizará audiencia preliminar en el juzgado para determinar si amerita o no un juicio contra los denunciados: Mayte Pellegrini, Carmen Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini, Marjorie Guerrero, Carlos De León, Marcial García, Raúl Phillps, Hernán Cortez Arturo Donahoue, Stefanie Quinn, Vivian Villarreal, Norman Castrellón y Oscar Rodríguez.

La juez Johaan Barrios ha programado dos días para esta audiencia, el 18 y el 21 de mayo.

El caso ha sido uno de los más complicados por la forma en que en un principio se desarrollaron las pesquisas. Pellegriny, exgerente de procesos administrativos internos de la casa de valores (2008-2012), había denunciado vínculos del poder de turno en las pesquisas. Los señalados están imputados por el presunto delito contra el orden económico.

"No se comprobó que transacciones fueron sospechosas"

El liquidador de Financial Pacific habló de la cuenta Jal Offshore ante la Fiscalía. Indicó que sobre esa cuenta no pesaban restricciones. La denuncia de la SMV registra que se transfirió dinero a terceros

El liquidador de la casa de valores Financial Pacific, José Hidrogo, acudió a la Fiscalía Séptima Anticorrupción el 24 de enero pasado para ofrecer una declaración jurada sobre su trabajo como liquidador designado por la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),.

Dos cuentas, Jal Offshore y High Spirit, atraen la atención de la fiscalía, en un caso que tiene casi 3 años de haberse iniciado (junio 2015), y en el que según la SMV se registraron movimientos de compra de acciones a la empresa Petaquilla Minerals con posible delito financiero.

Reviven dos casos de alto perfil: Odebrecht y Financial Pacific

Se ordenó la conducción de más de una veintena de personas para continuar con las indagatorias. El expediente de la casa de valores data del año 2015

El Ministerio Público inició ayer una serie de diligencias enfiladas en los casos de Financial Pacific y los sobornos de la constructora Odebrecht.

De esta forma, la entidad ordenó una serie de conducciones a personas relacionadas primordialmente al caso de Financial Pacific, y simultáneamente emitió un comunicado sobre la reactivación de la investigación de Odebrecht, después de que el Segundo Tribunal de Justicia otorgara un año más para la investigación.

Mantienen suspendido del cargo a juez Fuentes

El fiscal Superior Anticorrupción Aurelio Vásquez indicó que el tribunal de apelaciones mantuvo la decisión de que el juez Felipe Fuentes, quien admitió haber sustraído de su despacho cuadernillos del caso Financial Pacific, debe permanecer suspendido del cargo.

El Fiscal indicó que tenía “fiel confianza de que, a pesar de que la revisión iba a ser revisada por un Tribunal, la decisión se mantendría. Los magistrados hicieron un ejercicio de ponderación de los riesgos procesales y determinaron que la efectividad de la medida es cónsona con los delitos que se le imputan”. De tal suerte que al menos por 5 meses, tiempo en que la Fiscalía debe efectuar su investigación, el juez se mantendrá suspendido del cargo.

Postergan audiencia por desvío millonario en Financial Pacific

Por cuarta vez, se suspende la celebración de la audiencia preliminar por la presunta comisión de un delito contra el orden económico, en la casa de valores Financial Pacific. La diligencia fue reprogramada para diciembre

El Juzgado Segundo de lo Penal pospuso para entre el 18 y 21 de diciembre de 2017 la audiencia preliminar por el caso Financial Pacific, que pretende conocer lo que ocurrió en el desfalco de $12 millones de la casa de valores en 2012. Como una segunda opción, el juzgado consideró una fecha alterna entre el 15 y 18 de enero de 2018, según comunicó la juez Esther Bósquez.

El caso que en su momento fue un verdadero escándalo, ayer suspendió debido a que Carlos Alberto Pellegrini Puertas (hermano de Mayte Pellegrini), uno de los 13 implicados en este caso, optó por un cambió de abogado.

Pelligrini Puertas tenía como defensor a Kevin Moncada, quien fue reemplazado por Sergio Morales, jurista que se encontraba fuera del país.

La ardua tarea de probar el delito de "insider trading"

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía intentan asociar las transacciones efectuadas por el expresidente y su círculo íntimo en la compra y venta de acciones de Petaquilla con información privilegiada

El Federal Bureau of Investigation, conocido mundialmente por sus siglas FBI, “mantiene a la espera la pesquisa contra el expresidente Ricardo Martinelli por el presunto delito de insider trading en el caso de la compra y venta de acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd, y se encuentra a la espera de nueva información para reactivar el caso”, indicó una fuente ligada al proceso. La investigación también era de interés del Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, entidad encargada de proteger las inversiones y mantener los mercados eficientes.

El propósito de la investigación se centraba en demostrar que Martinelli, a sabiendas de que la empresa minera instalada en el Distrito de Donoso, haría público el anuncio de que el gobierno panameño daba luz verde para la exportación de oro, transó acciones para su beneficio. El mercado reaccionaría positivamente ante la noticia y traería una alza en la acción.

¿Por qué está preso Felipe Virzi?

Después de 10 meses de haber sido entrevistado por la fiscal especial anticorrupción Tania Sterling, el empresario Felipe Alejandro Virzi, alias “tio Pipo” fue detenido preventivamente en la Dirección de Investigación Judicial, acusado por el supuesto delito de blanqueo de capitales, por el caso del desvío de fondos de la Caja de Ahorro para tapar el hueco financiero de la casa de Valores Financial Pacific, liquidada en agosto de 2014.

Doce millones, fue el monto que las autoridades de la Superintendencia del Mercado de Valores detectaron en el 2012 como faltante en Financial Pacific. Lo curioso del caso, es que a pesar de ser ésta una empresa privada sin supuestos vínculos con el entonces presidente Ricardo Martinelli, fue éste quien según los prestamistas consiguió la plata e hizo varios anuncios a la opinión pública indicando que pronto se lograrían los fondos para reflotar la empresa.

"El SEC solicitó información por posible manipulación del mercado"

La Superintendencia del Mercado de Valores ya entregó al Securities and Exchange Commssion datos sobre tres sociedades panameñas. Es la primera colaboración que se ejecuta con esta entidad

Al frente de una de las entidades más cuestionadas en la adminsitración gubernamental de Ricardo Martinelli, Marelissa Quintero, pretende enderezar el rumbo de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Uno de los casos que convulsionó a la SMV fue la intervención o posterior liquidación forzosa de la casa de valores Financial Pacific en la que interfirió la mano del Ejecutivo evidenciando una vaga indepedencia y vulnerabildad de la SMV, Un misterio aún es el paradero de Vernon Ramos, desaparecido sin que hasta ahora se conozcan con certeza las causas y si el hecho se relaciona directamente con la casa de valores. Aunado a esto, el director de Supervisión en prisión paga pena por filtración de información sensitiva a un regulado, Aunado a esto, la superintendente ha firmado múltiples compromisos internacionales que permitirán compartir información con sus homólogos. Un paso vital para el mercado panameño.

West Valdés será extraditado a Panamá

El exdirectivo de Financial Pacific fue capturado en el aeropuerto del Cibao, República Dominicana, mientras despedía a su mujer

West Valdés, exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, fue capturado en el Aeropuerto internacional del Cibao, Santiago de los Caballeros República Dominicana, cuando despedía a su mujer que partía hacia Panamá, y con quien había adquirido nupcias hace solo un par de semanas atrás.

Según una fuente oficial, la señora viajaba a Panamá y West la dejó en el aeropuerto, pero Interpol le había seguido los pasos. Valdés, quien no puso resistencia al ser detenido, fue identificado por el sistema de reconocimiento facial del aeropuerto, añadió la fuente.

Un celular fue la clave para entrar al correo de Vernon Ramos

Un segundo celular que aportó la familia de Vernon Ramos el año pasado fue la clave para detectar que del correo personal del subdirector de Análisis Financiero de la Superintendencia del Mercado de Valores, salió un mensaje.

Las claves para ingresar al correo de Vernon Ramos estaban registradas en el celular, pedazo del rompecabezas que sirvió para conocer detalles de la cuenta de correo de Vernon, de quien desde hace cuatro años, noviembre de 2012, se desconoce su paradero.

Los peritos de Medicina Legal descubrieron que de ese correo electrónico personal se había enviado un mensaje a un familiar cercano de Vernon. Esa es la pista más reciente que cuenta la Fiscalía Conta el Crimen Organizado a cargo de Rafael Baloyes en este laberinto de teorías.