La Fiscalía Especial Anticorrupción recibirá en los próximos días la asistencia judicial del juzgado Central de España en la que solicita a sus pares panameños se tome declaración jurada a varios expolíticos panameños de la administración del exmandatario Ricardo Martinelli, luego de haber detectado transferencias bancarias que habrían formado parte del esquema de coimas por las obras de la línea 1 y 2 del Metro así como de la Ciudad de la Salud que construyó la empresa española FCC.
El documento fue recibido a finales de la semana pasada en la Fiscalía de Asuntos Internacionales, según informó a este diario una fuente judicial. La carta debe ser remitida al procurador Eduardo Ulloa quien debe emitir una resolución de designación a la Fiscalía Anticorrupción para que ésta tramite lo solicitado por las autoridades españolas.
Mostrando entradas con la etiqueta Raúl De Saint Malo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Raúl De Saint Malo. Mostrar todas las entradas
De Saint Malo falla en su tercer intento por evadir la prisión
Un Tribunal de Apelaciones acogió la petición de la Fiscalía Anticorrupción y revocó la medida de trabajo comunitario que había concedido el juez de cumplimiento Héctor Carrasquilla
Por tercera vez en diez meses de haber ingresado al Centro Penitenciario El Renacer, sentenciado a 60 meses de prisión, el empresario Raúl Saint Malo, vio frustradas sus intenciones de reemplazar la cárcel por un trabajo comunitario.
En marzo de 2019, el hermano de la entonces vicepresidenta Isabel Saint Malo, logró un acuerdo con la fiscal Tania Sterling, de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lo investigó por el delito de blanqueo de capitales de $17 millones en el caso del pago de sobornos de la constructora Odebrecht.
MP aún no recibe carta rogatoria de España
Una fuente confirmó que el documento del juzgado de instrucción judicial español aún no ha llegado al despacho de la Fiscalía Anticorrupción
Una fuente judicial aseguró a La Estrella de Panamá que el Ministerio Público de Panamá aún no ha recibido la carta rogatoria del juez de instrucción de España a pedido de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada de ese país el 3 de julio pasado, ésta última interesada en que se tome declaración jurada a varios expolíticos panameños de la administración del exmandatario Ricardo Martinelli, a raíz de varias transferencias bancarias que habrían formado parte del esquema de coimas por las obras de la línea 1 y 2 del Metro así como de la Ciudad de la Salud que construyó la empresa española FCC.
De igual forma, requiere que las autoridades panameñas brinden información de varias sociedades anónimas mediante las cuales se adquirieron propiedades, departamentos en la torre Ocean Reef, por un total de $8,295,489, locales comerciales, así como un globo de terreno en Pacora de más de 7 mil metros cuadrados.
Tribunal revoca beneficio a Raúl De Saint Malo
Un tribunal de apelaciones no pudo ignorar la gravedad del delito de blanqueo de capitales y ordenó la detención del empresario, quien iniciaría hoy las labores comunitarias como pago de 60 meses de cárcel
El empresario Raúl De Saint Malo salió cabizbajo y esposado del Sistema Penal Acusatorio donde, luego de la audiencia de apelación solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, un tribunal integrado por los magistrados Luis Mario Carrasco (presidente),Yiles Pittí y Fernando Alonso, ordenó su detención y revocó la decisión de la juez Irma Arosemena, quien una semana antes había otorgado al culpable del delito de blanqueo de capitales, la conmutación de pena de 60 meses de cárcel por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón.
Jueza conmutó pena a De Saint Malo basada en la crisis carcelaria
Antes de emitir su decisión, la juez de cumplimiento Irma Arosemena, indicó que las cárceles no han podido resolver el problema de resocialización de los delincuentes
“No es un secreto la crisis carcelaria que se vive en Panamá, y los que nos dedicamos a esto sabemos que la cárcel no ha podido resolver el problema de resocialización”, así dio inicio la juez Irma Arosemena durante la audiencia del pasado miércoles su decisión de conmutar a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales, la medida de trabajo comunitario por 60 meses de cárcel.
La juez trajo a colación el proceso de readaptación que atraviesa un interno, especialmente sin antecedentes penales como es el caso de De Saint Malo, una vez cumple el tiempo de sentencia privados de libertad, y no logra insertarse en la sociedad.
De Saint Malo se libra de la cárcel a cambio de labores comunitarias
Ayer la jueza Irma Arosemena concedió la sustitución de pena a Raúl De Saint Malo, condenado a 60 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. Su abogada dijo a la juez que su cliente estaba dispuesto a limpiar letrinas
La juez de cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio (SPA) Irma Arosemena, concedió a Raúl De Saint Malo, condenado por el delito de blanqueo de capitales por el caso Odebrecht, la sustitución de la pena carcelaria por 960 días de trabajo comunitario de trabajo comunitario en el Junta Comunal de Ancón.
Las labores comunitarias que deberá cumplir De Saint Malo se enmarcan en tareas administrativas los días viernes de 8:00 am a 4:00 pm que darán inicio el próximo 10 de octubre. También realizará trabajos de campo como limpiar bancas, trasladar toldas, sillas, mesas, trabajos de limpieza en los parques, cortar yerba y lo relacionado al departamento de Ornato que se encuentra a cargo de Diógenes Villarreal. Persona encargada de reportar al juez de cumplimiento cualquier irregularidad en el comportamiento o inasistencias de De Saint Malo.
Las codiciadas licencias del negocio de "bunkering"
Raúl De Saint Malo consiguió 2 licencias de la AMP para el servicio de transporte y suministro de combustible marino. El hermano de la vicepresidenta descarta que se trate de tráfico de influencias a su favor
En julio de 2017, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizó a la sociedad Eagle Shipping and Trading, S.A. la licencia para el servicio de transporte y suministro de combustible marino a dos barcazas (Hercules y Harrier) además de otras tres que ya mantenía la empresa desde 2016 (Resolución No. 128-2017). Esta sociedad es una filial de Eagle Navigation and Trading, S.A., compañía en la que aparece como suscriptor Raúl De Saint Malo, hermano de la vicepresidenta de la República y Canciller.
Un mes antes de que se emitiera esta licencia, la Fiscalía Especializada Anticorrupción solicitó a un banco de la localidad retener los dineros ($1.9 millones) de la cuenta de Raúl De Saint Malo, presuntamente por haber formado parte del esquema de blanqueo de capitales en la trama Odebreccht.
Odebrecht también se asomó en los negocios tanqueros
Un proyecto empresarial de compra y venta de combustible para barcos disfrazó la creación de una de las sociedades anónimas del esquema de blanqueo de capitales y pago de coimas de Odebrecht
En 2013, Ricardo Martinelli Linares le propuso a Gabriel Alvarado un negocio de combustible. Alvarado era un hombre con experiencia en el tema de abastecimiento de combustible y lubricantes, entre otros servicios, a embarcaciones atuneras. Martinelli Linares lo citó en sus oficinas de Monte Oscuro y le dijo que necesitaba a una persona que se dedicara a la parte operativa del negocio y que había pensado en él, por su experiencia.
La invitación de Martinelli Linares fue muy bien recibida por Alvarado. Tal vez ahora pensaría dos veces antes de rubricar los papeles del negocio que, según él, nunca arrancó, pero en su momento se proyectaba muy lucrativo.
Los negocios de Saint Malo en la Autoridad Marítima
El joven empresario logró un crecimiento exponencial de su empresa en el negocio de bunkering. Fuentes atribuyen esta bonanza al control de licencias que se ejerció desde la AMP en detrimento de la competencia
La empresa Star Tankers Bunkering (Star Tankers) logró un crecimiento exponencial -como lo describen algunas fuentes- en muy poco tiempo, pasando de un buque a una flota de 5 naves en el contexto local y otra de dos en Jamaica en tan solo 6 años.
En esos tiempos de bonanza, de 2010 en adelante, Star Tankers trabajaba a manos llenas. Uno de sus clientes era OW Bunker, una de las mayores compañías suplidoras de combustible del mundo, que en 2016 se declaró en quiebra por culpa de un fraude en una de sus sucursales asiáticas.
