martes, 4 de noviembre de 2014

Irregularidades en la casa de valores

Utilizaban dineros de los clientes sin su consentimiento y luego les decían que habían perdido la plata

Mayte Pellegrini, exoperadora de la casa de valores Financial Pacific (FP), y acusada por el delito contra el orden económico en perjuicio de la casa de valores, había detectado movimientos sospechosos en una de las cuentas que mantenía la casa de valores y que había reportado con bandera roja a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

En su declaración del 31 de octubre ante la Fiscalía 14, Pellegrini explicó que cuando informó a West Valdés, entonces directivo de FP, acerca de los millonarios movimientos que se hicieron en un solo día, éste le advirtió que “no se metiera con esa cuenta”.

Lo que a Pellegrini le llamó la atención de la cuenta Jal Offshore fue que había recibido una cantidad de dinero de terceros sin el debido sustento, algo inusual en una cuenta de inversión, dijo hasta ahora la única detenida de 14 imputados en el caso. En cinco meses esta cuenta recibió $2.5 millones.

Aperturada el 16 de marzo de 2011, y cuyo broker era Iván Clare, según Pellegrini, Jal Offshore recibió el 11 de enero de 2012 el cheque número 910700 del Banco Universal, por $1.5 millones, proveniente de la cuenta de Alejandro Virzi. El mismo día se captaron fondos de Goldline Overseas Business por $250 mil, una cuenta de papel según Pellegini.

Agregó que el 30 de enero de 2012 Jal Offshore recibió otro cheque, el 100005, de Caribbean Holding Service por $50 mil, que según Pellegrini es otra empresa de papel.

Un día después, el 31 de enero, la cuenta recibió $125 mil de Langton International Holding. Pellegrini asegura que dicha empresa mantiene un proceso jurídico.

Luego, el 10 de mayo de ese mismo año 2012, recibió un cheque de Harmony a Nature por $122,794. Un día después, se transfirieron de Ideal Living Corp. $200 mil. El 15 de mayo, la cuenta de Jal Offshore recibió una transferencia de Brittain Research Consulting por $270,995. Según Pellegrini esta es otra empresa de papel en el Reino Unido.

CAYE INTERNATIONAL BANK
Este banco con sede en Bélice inició relaciones con FP debido a que se quedó sin intermediario en Panamá, oportunidad que aprovecharon los exdirectivos de la casa de valores para actuar como su agente, hecho que viola la ley que regula la actividad de las casas de valores en Panamá.

Al cabo de tres meses, FP recibió un llamado de atención por parte de Capital Bank. Fue entonces que los exdirectivos crearon una cuenta llamada Financial Forex —ahora denominada Mosaic Investment—, que utilizaron como banco intermediario. Sin embargo al no contar con la licencia para este tipo de actividad, Financial Forex caía, según Pellegrini, en el delito de blanqueo de capitales.

Pellegrini detalla otros movimientos que involucran dineros de Caye International Bank. Explicó que en la cuenta de Financial Forex, que debía ser dinero exclusivo de éste banco, se realizaron cuatro transacciones sin la autorización del banco. La primera fue de $50 mil que benefició a Santa Fe Holding.

La segunda fue para la misma compañía, pero por $200mil. Según Valdés, estos cheques consistían en un préstamo que le hacía a Santa Fe Holding.

Otras dos transacciones se realizaron de la misma cuenta sin el consentimiento de Caye Bank para otro cliente de nombre Kasutai. Una en diciembre de 2011 por $210 mil y la otra en enero de 2012 por $150 mil.

Pellegrini dijo que ambas se hicieron sin que el cliente, o el banco en cuestión estuvieran anuentes de los movimientos. Pellegrini afirma que estas irregularidades las reportó al fiscal décimo tercero Julio Laffaurie, aunque, insiste, nunca hizo algo para esclarecer estas irregularidades.

CUENTA KASUTAI
Pellegrini desenmascaró a Clare, quien en su declaración había dicho que desconocía completamente quiénes eran los portadores de la cuenta bajo el nombre Kasutai.

Le enseñó a la fiscal un cheque de la cuenta Kasutai cuyo beneficiario era Iván Clare. Según Pellegrini, esto demuestra que Clare, mintió en su declaración.

Cuando la Fiscalía interrogó a Pellegrini por primera vez, ésta afirmó que como consecuencia de sus declaraciones se procedió a girar cheques de Kasutai a nombre de Jonathan Binder, Oscar Rodríguez (contable de FP), Mariel Rodríguez (oficial de cumplimiento), Iván Clare y Blue Managment, propiedad de Clare.

Según Pellegrini dichos cheques se confeccionaron sin sustento, o contrato de inversión. Agregó que también se pagó a Kasutai con dinero proveniente de la cuenta de Financial Pacific, que estaban rubricados por West Valdés e Iván Clare, y que hasta ahora, éstos no han explicado por qué firmaron. Estos datos, según la detenida, también pasaron por alto en la oficina del fiscal Laffaurie.

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