sábado, 22 de abril de 2017

Abogado de Riaño: mi cliente no abrió cuentas en Suiza

Mi cliente no descarta la posibilidad de iniciar acciones judiciales por el tenor de la noticia

La defensa de María Mercedes Riaño, investigada por presunto blanqueo de capitales en el caso de ‘Lava Jato' de la firma Mossack Fonseca, contradice la versión de las autoridades panameñas basadas en las pesquisas de Brasil con relación a la Operación Lava Jato.

Las observaciones de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia citadas por La Estrella de Panamá en una nota titulada ‘La fiscalía investiga una red de empresas en el caso Odebrecht', indican que ‘muchos de los acusados en la operación Lava Jato, empleados de Petrobras lograron aperturar cuentas en Suiza a través de Mossack Fonseca ( corporate services ), como es el caso de Renato Duque, Pedro Barusco y Roberto Trombeta, quienes utilizaron la firma representada en dicho país como Mossack Fonseca & Co'.

Según la defensa de Riaño, en boca del licenciado Ramón Mendoza, esta cita ‘es falsa en cuanto al final de la misma en donde concluye que la representación de la firma en Brasil fue utilizada para las operaciones ilegales de estas personas'.

Añade Mendoza que ‘ninguna de estas personas adquirió sociedades constituidas por Mossack Fonseca Brasil, estas personas adquirieron sociedades para sus entuertos en diversas jurisdicciones europeas en oficinas de Mossack Fonseca, no por medio de la oficina de Brasil. Todas estas sociedades fueron constituidas por otras oficinas de Mossack Fonseca, tramitadas y gestionadas desde tales oficinas, no por la oficina de Mossack Fonseca do Brasil, regentada por la licenciada Riaño'.

Concluye que ‘la oficina de Mossack Fonseca do Brasil no constituía sociedades, ni prestaba servicios legales ni de consultoría financiera, por lo tanto es menos cierto que la representación de Brasil haya participado en aperturas de cuentas bancarias en Suiza a favor de estos ex ejecutivos de Petrobras, tal cual deja ver el texto citado y que de manera cierta sería una actividad con fines ilícitos propia de la figura del blanqueo de capitales'.

Mendoza amenazó con demandar al diario: ‘Mi cliente no descarta la posibilidad de iniciar acciones judiciales por el tenor de la noticia, pues concluye, sin muchos reproches, que se está proveyendo a la opinión pública una sombra de culpabilidad, situación que puede tener consecuencias judiciales, dado que modernamente, la noticia pública se puede convertir en resorte para iniciar investigaciones judiciales y en otros casos como prueba judicial, tal ha ocurrido en Panamá y otros países'.

No hay comentarios:

Publicar un comentario